8:37

18 июня

межбанкпокупкапродажа
USD27.6327.86
EUR32.88 33.37
RUB0.330.38

Украинцам пояснили, за что банки могут заморозить их деньги

Украинцам пояснили, за что банки могут заморозить их деньги

В Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют.

У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут забрать.

Согласно закону, в обязательном порядке должны проверяться только те переводы, которые превышают 400 тыс. грн.

Однако некоторые банки вводят более жесткий мониторинг. Так, в Монобанке заявили, что они должны верифицировать абсолютно все операции на пополнение счета.

Для выполнения закона о финансовом мониторинге Кабмин обновит принцип сбора информации.

Он будет основываться на Системе электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".

Это национальная система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами, электронными реестрами.

Из разных государственных реестров будут собираться данные на всех украинцев.

Следует отметить, что финансовый мониторинг может коснуться любого украинца.

При этом, часть операций обязательна для проверки по закону, а именно:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
обмен банкнотами, перевод средств за границу;
финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
все операции на сумму от 400 тыс. грн и другие.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Свежие новости

18:35
17 июн
В Україну йде спека до +31° С
16:30
17 июн
От любви к животным на Херсонщине пострадал ребенок
15:00
17 июн
Кращі медичні працівники отримали грамоти та стипендії
13:30
17 июн
B xepcoнcкoм вузe будут гoтoвить пoдвoдникoв
12:00
17 июн
С позитивом на работу: жители Херсона публикуют мемы об утренней погоде
10:30
17 июн
В пятницу в Херсоне и пригороде будут проблемы с водоснабжением
09:03
17 июн
За минулу добу в Херсонській області виявлено 38 випадків COVID-19
21:15
16 июн
Почему Мангер все еще сидит: истинная картина дела
19:30
16 июн
Нa Xepcoнщинe пpoxoдит бoкcёpcкий туpниp
18:00
16 июн
Херсонский «Кристалл» может исчезнуть с футбольной карты Украины
16:30
16 июн
У повітрі Херсона – перевищення граничних концентрацій по трьом забрудникам
15:00
16 июн
Море холодное, людей нет: пляжный сезон на морском побережье Херсонщины переносится из-за непогоды
13:30
16 июн
Урожай ранних зерновых на Херсонщине оказался под угрозой
12:00
16 июн
У Херсоні на честь видатної лікарки відкрили меморіальну дошку
10:30
16 июн
На Херсонщині виводять кавуни, що не бояться ультрафіолету
09:03
16 июн
На Херсонщине за сутки - 53 новых случая COVID-19
Больше новостей