8:23

18 июня

межбанкпокупкапродажа
USD27.6327.86
EUR32.88 33.37
RUB0.330.38

Адвокат сообщил о новых правилах для владельцев банковских карт

Адвокат сообщил о новых правилах для владельцев банковских карт

После вступления в силу закона Украины, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений, если клиент банка имеет карточку банка, то он может в течение суток пополнять эту карточку несколько раз в сумме до 5000 грн.

Об этом в комментарии ГолосUA cообщил адвокат Ростислав Кравец.

«Если вы клиент банка, и данные о вас есть у банка, вы можете пополнять свою карточку несколько раз в сутки суммами, которые не превышают 5000 гривен», - пояснил адвокат.

Р.Кравец отметил, что есть разница в условиях пополнения карточки на сумму до 5000 грн и на сумму свыше 400 тысяч гривен.

«Если карточка пополняется на сумму свыше 400 тысяч гривен, то эти средства подпадают под финмониторинг, нужно будет объяснить происхождение суммы. А если до 5000 грн, то личность человека, который осуществляет платеж, должна быть идентифицирована», - пояснил юрист.

Как сообщалось, 28 апреля, в Украине начал действовать закон, направленный на борьбу с легализацией доходов, полученных в результате преступлений. Согласно документу, с сегодняшнего дня банки будут жестко мониторить все финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение денежных средств), а также денежные переводы в Украине и из-за границы от 5 тыс. грн. Пополнить карту через терминал на сумму более 5 тыс. грн без идентификации будет невозможно. Однако это не касается переводов денег с карты на карту, поскольку банковская карта - это уже идентифицированный продукт, и банк имеет информацию о владельцах карт.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Свежие новости

18:35
17 июн
В Україну йде спека до +31° С
16:30
17 июн
От любви к животным на Херсонщине пострадал ребенок
15:00
17 июн
Кращі медичні працівники отримали грамоти та стипендії
13:30
17 июн
B xepcoнcкoм вузe будут гoтoвить пoдвoдникoв
12:00
17 июн
С позитивом на работу: жители Херсона публикуют мемы об утренней погоде
10:30
17 июн
В пятницу в Херсоне и пригороде будут проблемы с водоснабжением
09:03
17 июн
За минулу добу в Херсонській області виявлено 38 випадків COVID-19
21:15
16 июн
Почему Мангер все еще сидит: истинная картина дела
19:30
16 июн
Нa Xepcoнщинe пpoxoдит бoкcёpcкий туpниp
18:00
16 июн
Херсонский «Кристалл» может исчезнуть с футбольной карты Украины
16:30
16 июн
У повітрі Херсона – перевищення граничних концентрацій по трьом забрудникам
15:00
16 июн
Море холодное, людей нет: пляжный сезон на морском побережье Херсонщины переносится из-за непогоды
13:30
16 июн
Урожай ранних зерновых на Херсонщине оказался под угрозой
12:00
16 июн
У Херсоні на честь видатної лікарки відкрили меморіальну дошку
10:30
16 июн
На Херсонщині виводять кавуни, що не бояться ультрафіолету
09:03
16 июн
На Херсонщине за сутки - 53 новых случая COVID-19
Больше новостей