1:15

15 июня

межбанкпокупкапродажа
USD27.6327.86
EUR32.88 33.37
RUB0.330.38

В Украине могут ужесточить контроль за денежными переводами

В Украине могут ужесточить контроль за денежными переводами

Требования не распространяются на снятие средств с собственного счета, перевод средств для уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей или перевода меньше 30 тысяч гривень для оплаты товаров или услуг.

Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цели проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривень.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на неофициальный текст законопроекта. Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тысяч гривень, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму меньше 30 тысяч гривень должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции). Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации. Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, перевод меньше 30 тысяч гривень для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, заключившее договор с получателем о поставки товаров или оказания услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода денежных средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Предусматривается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, от 150 тысяч гривень до 300 тысяч гривень. Также перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут сообщать в Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты. Запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях, совершенствование процедуры определения бенефициарных владельцев компаний и введения адекватных мер воздействия за нарушение антилегалізаційного законодательства от письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Свежие новости

19:30
14 июн
У Xepcoнi для мoлoдi пpoвeли зaняття з тaктичнoї мeдицини
18:19
14 июн
Херсонский муздрамтеатр продавал роли в своих спектаклях
16:30
14 июн
Проведення в області літнього курортно-туристичного сезону обговорили на селекторній нараді
15:00
14 июн
У Херсоні відбулися фінальні ігри чемпіонату знавців пожежної справи
13:30
14 июн
На Херсонщині розглядають можливість будівництва газопроводу Генічеськ – Новоолексіївка – Асканія Нова
12:00
14 июн
Нaчaлa paбoту тeлeфoннaя "гopячaя линия" Фoндa coциaльнoй зaщиты инвaлидoв
10:30
14 июн
О правилах безопасного отдыха на природе напомнили отдыхающим каховские спасатели
09:03
14 июн
За сутки коронавирус обнаружили у 4 жителей Херсонской области, 1 человек умер
18:30
13 июн
B Xepcoнe oбcуждaют пpoeкт peкoнcтpукции "Лeбeдинoгo oзepa"
16:30
13 июн
Права дітей та їх захист: у Херсоні відбувся міжрегіональний круглий стіл
15:00
13 июн
Надходження від експорту української риби зросли на 30%
13:30
13 июн
Пенсия в Украине: кому повысят выплаты в июле
12:00
13 июн
Цены на продукты в Украине достигли максимума за 10 лет
10:30
13 июн
B Xepcoнe зaкpытия зaвoдa будут дoбивaтьcя в cудe
09:03
13 июн
Стало відомо, скільки мешканців Херсонщини захворіли у суботу на COVID-19
19:30
12 июн
Патрульні зупинили 18-річного херсонця, який їздив напідпитку
Больше новостей