4:04

10 мая

межбанкпокупкапродажа
USD27.6327.86
EUR32.88 33.37
RUB0.330.38

Украинцам пояснили, за что банки могут заморозить их деньги

Украинцам пояснили, за что банки могут заморозить их деньги

В Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют.

У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут забрать.

Согласно закону, в обязательном порядке должны проверяться только те переводы, которые превышают 400 тыс. грн.

Однако некоторые банки вводят более жесткий мониторинг. Так, в Монобанке заявили, что они должны верифицировать абсолютно все операции на пополнение счета.

Для выполнения закона о финансовом мониторинге Кабмин обновит принцип сбора информации.

Он будет основываться на Системе электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".

Это национальная система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами, электронными реестрами.

Из разных государственных реестров будут собираться данные на всех украинцев.

Следует отметить, что финансовый мониторинг может коснуться любого украинца.

При этом, часть операций обязательна для проверки по закону, а именно:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
обмен банкнотами, перевод средств за границу;
финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
все операции на сумму от 400 тыс. грн и другие.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Свежие новости

19:23
09 май
Касиру «Нової пошти» в Каховському районі оголосили підозру за привласнення 400 тисяч гривень
18:00
09 май
Пoд Xepcoнoм вop уcнул нa мecтe пpecтуплeния
16:30
09 май
Лiciвники нa Xepcoнщинi зaпoчaткувaли нoву тpaдицiю
15:00
09 май
День пам'яті та примирення відзначили у парку Слави в Херсоні
13:30
09 май
Сьогодні на Херсонщині понад 700 поліцейських стежитимуть за порядком та дотриманням карантинних вимог
12:00
09 май
Лоукостер Pegasus Airlines полетит из Стамбула в Херсон
10:30
09 май
У Херсоні відбувся автопробіг до Дня пам’яті та примирення
09:03
09 май
На Херсонщині за добу виявлено 153 випадки COVID-19, 1 людина померла
19:23
08 май
В Каховском районе во время полевых работ обнаружено старые боеприпасы
18:00
08 май
Послы Польши и Румынии планируют посетить админграницу между Крымом и Херсонской областью
16:30
08 май
В херсонському аеропорту злітну смугу повинні відремонтувати до кінця року
15:00
08 май
На Херсонщине в результате повреждения электросетей более 100 жителей остались без света
13:30
08 май
У Херсоні відкрилася виставка картин фронтовиків «Шляхами війни»
12:00
08 май
Спасатели Херсонщины усиливают разъяснительную работу среди жителей на майские праздники
10:30
08 май
Опитування показало, кого українці вважають винним у розв’язанні Другої світової
09:03
08 май
Сьогодні у 18 населених пунктах Херсонщини виявили 229 хворих на COVID-19
Больше новостей