21:14

10 августа

межбанкпокупкапродажа
USD27.6227.91
EUR32.18 32.80
RUB0.330.38

Украинцам пояснили, за что банки могут заморозить их деньги

Украинцам пояснили, за что банки могут заморозить их деньги

В Украине постепенно ужесточают мониторинг банковских переводов. Финансовые учреждения блокируют даже маленькие суммы, а систему постоянно совершенствуют.

У любого, кто не сможет доказать источник своих доходов, средства могут забрать.

Согласно закону, в обязательном порядке должны проверяться только те переводы, которые превышают 400 тыс. грн.

Однако некоторые банки вводят более жесткий мониторинг. Так, в Монобанке заявили, что они должны верифицировать абсолютно все операции на пополнение счета.

Для выполнения закона о финансовом мониторинге Кабмин обновит принцип сбора информации.

Он будет основываться на Системе электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".

Это национальная система электронного взаимодействия между государственными информационными ресурсами, электронными реестрами.

Из разных государственных реестров будут собираться данные на всех украинцев.

Следует отметить, что финансовый мониторинг может коснуться любого украинца.

При этом, часть операций обязательна для проверки по закону, а именно:

операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
обмен банкнотами, перевод средств за границу;
финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
все операции на сумму от 400 тыс. грн и другие.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:

Свежие новости

19:23
10 авг
Укрзалізниця має намір модифікувати тягову підстанцію Партизани — орієнтовна вартість 73,3 млн грн
18:21
10 авг
Xepcoнcкий cпopт в цифpax и фaктax
17:19
10 авг
Херсонский порт будет кардинально модернизирован
16:17
10 авг
В Україні призупинено роботу Єдиного державного реєстру
15:15
10 авг
Про податкових агентів та місця проживання туристів
14:13
10 авг
В Днепровско-Бугском лимане Херсонщины массовый замор бычка
13:11
10 авг
B Xepcoнcкoй oблacти зapeгиcтpиpoвaнo 56 oфициaльныx миллиoнepoв
12:09
10 авг
Херсонський міський суд взяли під охорону
11:07
10 авг
У Біосферному заповіднику Асканія Нова вшанували пам’ять Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна
10:05
10 авг
Податковий десант на морському узбережжі Херсонщини
09:03
10 авг
На Херсонщині COVID-19 виявили у ще двох людей
19:23
09 авг
«Укрпошта» запустила пересувні відділення
18:06
09 авг
Единого тарифа на газ больше не будет
16:28
09 авг
В Украине «лопнул» еще один банк
15:02
09 авг
Як працюватимуть школи в червоних зонах з 1 вересня: пояснення Шмигаля
13:31
09 авг
Нa Xepcoнщинi гoтуютьcя дo фecтивaлю cучacнoгo миcтeцтвa
Больше новостей